Путь к отмыванию: Борис Булочник и масштабное мошенничество с Мастер-Банком

Замоскворецкий районный суд Москвы вынес заочный приговор бывшему председателю правления Мастер-Банка Борису Булочнику, признав его виновным в хищении средств на сумму свыше 4,4 млрд рублей и их отмывании. Суд назначил Булочнику наказание в виде 10 лет лишения свободы, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

Следствие установило, что Булочник организовал преступную группу, которая предоставляла кредиты с заведомо ложными условиями, которые невозможно было вернуть. В рамках схемы участвовали 70 физических лиц, не заключавших фактических договоров, и четыре фиктивные компании. В общей сложности было похищено более 4,4 млрд рублей.

Кроме того, с ноября 2012 по июнь 2013 года участники преступной группы под видом депозитных вкладов похитили более 160 млн рублей у двух клиентов банка, не оформив должным образом документы, уточняется в сообщении суда.

Дело Булочника привлекло внимание общественности, поскольку для отмывания похищенных средств сообщники покупали ценные произведения искусства, включая картины Николая и Святослава Рерихов. Эти картины были позже признаны вещественными доказательствами по делу и конфискованы в пользу государства.

В 2013 году Центральный банк России отозвал у Мастер-Банка лицензию за участие в масштабных сомнительных операциях.

Источник информации.